Binance expulsé de l’Ontario tandis que la filiale indienne a éclaté pour fraude fiscale présumée


En 2021, Binance a connu une année torride car il a été contraint de rendre compte de tout son mépris imprudent des lois financières mondiales. 2022 ne commence pas différemment pour l’échange de devises numériques. Elle a été expulsée de la plus grande province du Canada et sa filiale en Inde est au cœur d’un scandale d’évasion fiscale avec des millions de dollars d’impôts impayés.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a récemment publié une déclaration informant les résidents que Binance n’est pas enregistrée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la province. « Cela signifie qu’ils ne sont pas autorisés à offrir des opérations sur produits dérivés ou sur titres à des personnes ou à des entreprises situées dans la province », a déclaré le chien de garde.

Le régulateur a déclaré avoir contacté Binance concernant son exploitation sans les licences nécessaires, ce pour quoi Binance est devenu notoire. L’échange de crypto-monnaie offrait ses services dans le commerce au comptant et les produits dérivés sans obtenir de licences en Afrique du Sud, à Singapour, à Hong Kong, aux îles Caïmans, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres juridictions. Binance a été forcée d’arrêter ces produits dans la plupart de ces pays, mais seulement après que les régulateurs sont venus après la plate-forme.

Lorsque la CVMO a contacté la bourse au sujet de sa violation, Binance a déclaré qu’aucune nouvelle transaction impliquant des résidents de l’Ontario n’aurait lieu après le 31 décembre. Cependant, comme les utilisateurs ontariens l’ont révélé sur les réseaux sociaux, la bourse est allée derrière le régulateur et a dit à ses clients que les services continueraient sans relâche.

Binance a déclaré avoir fait les premiers pas sur la voie réglementaire en s’inscrivant auprès de CANAFE (Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada) en tant qu’entreprise de services monétaires. Selon l’échange, cela lui a permis de continuer à servir les résidents de l’Ontario tout en poursuivant l’enregistrement complet.

« En raison de la coopération continue et positive avec les régulateurs canadiens, les utilisateurs de l’Ontario n’ont pas besoin de fermer leurs comptes d’ici le 31 décembre 2021 », a déclaré la bourse à ses utilisateurs.

Le chien de garde de l’Ontario n’a rien de tout cela, qualifiant l’avis de Binance à ses utilisateurs d’« inacceptable ».

«Aucune entité du groupe de sociétés Binance ne détient une quelconque forme d’enregistrement de valeurs mobilières en Ontario. Les plates-formes non enregistrées opérant en Ontario peuvent faire l’objet de mesures, y compris des ordonnances temporaires, pour assurer la conformité, ce qui pourrait affecter leurs opérations commerciales locales en cours », a-t-il déclaré.

Les régulateurs canadiens ont été stricts sur les échanges de devises numériques, la CVMO étant la plus stricte. Il a pris des mesures contre d’autres bourses de premier plan, notamment KuCoin, Poloniex, OKEx et ByBit. Actuellement, seules six bourses sont répertoriées comme pleinement autorisées à opérer au Canada : CoinSmart, Netcoins, Bitbuy, Fidelity, Coinberry et Wealthsimple.

Filiale Binance au cœur de l’évasion fiscale en Inde

Alors que Binance Global est aux prises avec des mesures de répression réglementaires dans des dizaines de juridictions, l’une de ses filiales est au cœur d’un scandale d’évasion fiscale par les échanges de devises numériques en Inde. Il a été constaté que WazirX avait échappé au paiement de plus de 5 millions de dollars d’impôts, en utilisant son jeton natif pour contourner les exigences fiscales du pays.

Les autorités fiscales indiennes ont réprimé environ une demi-douzaine d’échanges qu’elles soupçonnaient d’échapper au paiement de leurs impôts. L’action a tourné autour de la taxe sur les produits et services (TPS) qui est entrée en vigueur pour la première fois en juillet 2017. Depuis lors, sa portée a été élargie pour inclure les échanges de devises numériques, d’abord locaux, mais plus tard inclus les échanges de devises numériques à l’étranger.

Le comité Central GST et Central Excise (CGST Mumbai Zone) a dirigé l’exercice, réprimant les plus grands échanges, notamment WazirX, CoinSwitch Kuber, CoinDCX, Unocoin, BuyUCoin et autres.

«Ces fournisseurs de services facturaient une commission pour leur facilitation de l’échange de bitcoins, mais ne payaient pas la TPS. Ces transactions ont été interceptées par la DGGI, et elles ont été confrontées à des preuves prouvant le non-paiement de la TPS », a déclaré une source officielle à une agence de presse locale.

Collectivement, les bourses devaient au gouvernement près de 10 millions de dollars d’impôts impayés. Cependant, la filiale de Binance devait l’écrasante majorité, représentant plus de 50% des impôts impayés.

WazirX facture aux utilisateurs une commission de 0,2% pour leurs transactions s’ils paient dans la roupie locale ou d’autres devises numériques. Il possède également un jeton natif, WRX, et si les utilisateurs choisissent de payer leurs transactions avec ce jeton, la commission diminue de 50 % à seulement 0,1 % de la valeur négociée.

Selon des sources de l’agence fiscale, WazirX a payé la taxe TPS requise sur les commissions de 0,2%. Cependant, lorsqu’il a imposé une commission via son jeton WRX, il a conservé tous les retours et n’a pas payé la TPS requise.

Le fisc a constaté que WazirX n’avait pas payé 5,45 millions de dollars d’impôts sur ses commissions de jetons WRX et a imposé plus de 500 000 $ de plus en pénalités et taux d’intérêt.

WazirX et son PDG Nischal Schetty, qui est généralement très vocal et télégénique, ont refusé de répondre aux questions des agences médiatiques, locales et mondiales.

Cependant, Zanmai Labs, la société qui a développé et gère le jeton WRX pour WazirX, a déclaré qu’elle payait la TPS conformément à la loi. Il a blâmé les réglementations locales ambiguës pour l’incident, qu’il a dit qu’il était plus qu’heureux de clarifier avec le fisc.

« Il y avait une ambiguïté dans l’interprétation d’un des éléments qui a mené à un calcul différent de la TPS payée. Cependant, nous avons volontairement payé une TPS supplémentaire afin d’être coopératifs et conformes. Il n’y avait et n’y a aucune intention d’échapper à l’impôt », a déclaré un porte-parole de l’entreprise au journal local Economic Times.

Suivez la série Crypto Crime Cartel de CoinGeek, qui explore le flux de groupes, de BitMEX à Binance, Bitcoin.com, Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,
Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.

Nouveau sur Bitcoin? Découvrez CoinGeek Bitcoin pour les débutants section, le guide de ressources ultime pour en savoir plus sur Bitcoin—comme envisagé à l’origine par Satoshi Nakamoto—et la blockchain.





Source de l’article

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *